Dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación por estafas reiteradas vinculadas al funcionamiento de una empresa fantasma, que habría sido utilizada para defraudar a distintas firmas, algunas de Pilar, mediante una compleja maniobra comercial.
La causa es investigada por la Sub DDI Pilar con intervención de la UFI 3 de Pilar.
Los procedimientos se realizaron en las últimas horas en distintas localidades del Conurbano bonaerense y derivaron en la aprehensión de un hombre y una mujer, identificados en la causa por sus iniciales como C.M.A. y C.P., respectivamente.
El rol que cada uno habría desempeñado dentro de la operatoria continúa siendo materia de análisis judicial.
Cómo funcionaba la maniobra
De acuerdo a la investigación, los responsables se contactaban telefónicamente con empresas de distintos rubros, a las que solicitaban cotizaciones por grandes volúmenes de mercadería. Los pedidos incluían materiales para la construcción, como pilares y cerramientos perimetrales, pero también mobiliario, electrodomésticos, indumentaria y otros productos, lo que evidencia una operatoria amplia y diversificada.
?Dos detenidos en la causa por estafas mediante una empresa fantasma
— Pilar de Todos (@PilarDeTodos) January 1, 2026
? Están acusados de integrar una banda que compraba diferentes productos por cifras millonarias con cheques sin fondo.https://t.co/yZcTrHR1ct pic.twitter.com/km4JUsR9bP
Una vez aceptados los presupuestos, el pago se concretaba mediante cheques electrónicos (eCheq), generalmente diferidos. La mercadería era entregada en depósitos alquilados de manera temporaria, tras lo cual los cheques resultaban rechazados por falta de fondos.
Luego de consumada la maniobra, los proveedores perdían todo tipo de contacto con los compradores.
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La pesquisa también permitió establecer el uso de una oficina móvil como fachada comercial y logística, además del traslado de la mercadería a distintos puntos del Conurbano, lo que habría facilitado su posterior comercialización fuera del circuito formal.
Las empresas damnificadas
Hasta el momento, en la causa figuran como víctimas al menos cuatro empresas, con pérdidas millonarias:
Premolking Argentina Construcciones y Servicios S.R.L., ubicada en Pilar, denunciante del caso, con un perjuicio superior a los 11 millones de pesos.
S.B. Affari S.A., con una pérdida estimada en $10.929.750.
Maraldi Cocinas Industriales y Campanas, por un monto de $7.792.560.
Casa Roma Cristales, con una pérdida de $13.470.825.
Los investigadores no descartan que existan más empresas afectadas, algunas de ellas de alcance nacional, lo que podría ampliar de manera significativa el monto total de las estafas.
Allanamientos y secuestros
Durante los allanamientos realizados en distintas localidades del sur y oeste del Gran Buenos Aires, personal policial procedió al secuestro de dispositivos electrónicos, entre ellos discos rígidos, pendrives y teléfonos celulares, además de una gran cantidad de mercadería.
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Entre los elementos incautados se encuentran electrodomésticos, colchones, luminarias, paneles solares, muebles, indumentaria, productos para el hogar y artículos vinculados a la construcción, lo que refuerza la hipótesis de que la organización adquiría mercadería de múltiples rubros para luego comercializarla bajo distintas modalidades.
El rol bajo investigación
En cuanto a la mujer identificada como C.P., la Justicia investiga su vinculación con las firmas utilizadas como pantalla para llevar adelante las maniobras. En ese marco, fuentes del caso indicaron que una compulsa realizada en la Central de Deudores del Banco Central arrojó que registra una deuda superior a los 400 millones de pesos, dato que podría aportar un indicio sobre la dimensión económica de la operatoria que se encuentra bajo análisis.
